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查看PDF原文公告日期：2023-03-21
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-17河南豫能控股股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）召开时间：现场会议召开时间为：2023 年 3 月 20 日 14:30网络投票时间为：2023 年 3 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月20日9:15，结束时间为 2023 年 3 月 20 日 15:00。（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室。（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。（四）召集人：公司董事会（五）主持人：公司董事长赵书盈先生（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计24 人，代表股份 951,579,688 股，占公司有表决权股份总数的 62.3667%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 946,523,634 股，占公司有表决权股份总数的 62.0353%；参加网络投票的股东及股东代理人 22 人，代表股份5,056,054 股，占公司有表决权股份总数的 0.3314%。（八）出席会议的还有：董事余德忠、张勇、安汝杰，独立董事史建庄、王京宝，监事张静、韩献会、毕瑞婕，副总经理刘峰，董事会秘书兼总会计师王萍，河南仟问律师事务所律师张东、陈宇超。二、议案审议表决情况本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决、网络投票相结合的方式，其中，议案 1 为关联交易议案，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份 943,700,684 股。（一）审议通过了《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的议案》表决结果：同意 7,609,604 股，反对 269,300 股，弃权 100 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 96.5808%、3.4179%和 0.0013%，该议案获得通过。其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 7,609,604 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.5808％；反对 269,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.4179%；弃权 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%。（二）审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》表决结果：同意 951,327,788 股，反对 251,800 股，弃权 100 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.9735%、0.0265%和0.0000%，该议案获得通过。其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 7,609,604 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.5808%；反对 251,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1958%；弃权 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0013%。三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所（二）律师姓名：张东、陈宇超（三）结论性意见：见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件1.河南豫能控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股……[点击查看PDF原文]
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转载自: 001896股吧 http://001896.h0.cn
公司名称：豫能控股
股票代码：sz001896
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：火力发电
所属地区：河南
公司全称：河南豫能控股股份有限公司
英文名称：Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd.
公司简介：豫能控股公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司，为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。公司从事的主要业务包括，火电项目的投资管理、能源销售、新能源项目投资建设、煤炭物流、环境保护和发电设备检修等。公司资产结构优良、产业布局合理、地理位置优...
注册资本：15.3亿
法人代表：赵书盈
总 经 理：余德忠
董 秘：李琳
公司网址：www.yuneng.com.cn
电子信箱：yuneng@vip.126.com
